Компетенция Совета директоров ОАО «Территориальная генерирующая компания №11»

1. определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.13.8. ст.13 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5-7, 8, 11-21 п.9.2. ст.9 настоящего Устава;
6. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
7. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике;
8. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
9. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11. определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
12. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
14. определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
15. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
16. утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
17. утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;
18. утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;
19. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;
20. утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и топ-менеджмента Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), а также дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), утверждение отчетов об их выполнении;
21. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23. утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24. избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
25. избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
26. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
27. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп.20.9., 20.10. ст.20 настоящего Устава;
28. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
29. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
30. выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;
31. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
32. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
33. утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
34. согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества, принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с такими лицами;
35. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
36. создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
37. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
38. решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
39. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Сведения о процедуре выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества определены в Уставе Общества и в Положении о порядке созыва и проведения Совета директров ОАО "ТГК-11" 

Последнее обновление 22 августа 2008